Seminario Antilavado de Dinero, Prohibición de Financiamiento de Actividades Ilícitas & Políticas de Know Your Customer (KYC)

4 de setiembre | Hotel Four Points

Augusto Cibils, gerente del área de Servicios Legales de PwC Uruguay, expuso sobre la responsabilidad civil y penal de directores, gerentes, síndicos y accionistas en el evento organizado por TIG Américas. En dicha instancia, se discutieron las últimas actualizaciones, normativas, sumarios y jurisprudencia en materia de lavado de dinero, nuevos delitos económicos y financieros en virtud de la nueva normativa aplicable.